Jakým způsobem nahlásit kontaktní osobu FAÚ?

Nahlášení kontaktní osoby Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ) je povinností, kterou ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon).

Nahlášení musí být provedeno jedině datovou schránkou povinné osoby

S účinností od 1. února 2025 dochází ke změně způsobu, jakým musí být toto oznámení kontaktní osoby FAÚ prováděno. Od tohoto data je nutné, aby povinné osoby zasílaly oznámení výhradně prostřednictvím své datové schránky, jak stanovuje § 22 odst. 2 AML zákona. Využití datové schránky pro komunikaci s FAÚ má za cíl zvýšit efektivitu, zabezpečení a dohledatelnost procesu oznamování kontaktních osob.

Nezbytné je použít k tomu účelu určený formulář

Aby bylo možné oznámení kontaktní osoby FAÚ řádně podat, je nezbytné použít zákonem předepsaný formát a strukturu. K tomuto účelu bude od 1. února 2025 na internetových stránkách Finančního analytického úřadu v sekci formulare.fau.gov.cz dostupný speciální interaktivní formulář. Tento formulář bude obsahovat všechny potřebné náležitosti a pole, které je třeba vyplnit, aby oznámení splňovalo zákonné požadavky.

Nesmí chybět zásadní údaje kontaktní osoby

Povinné osoby budou muset ve formuláři uvést jméno, příjmení, pracovní pozici, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další potřebné údaje dané osoby, aby bylo možné kontaktní osobu v případě potřeby rychle a efektivně kontaktovat.

Vyplněný formulář bude následně třeba odeslat prostřednictvím datové schránky povinné osoby do datové schránky FAÚ. Tím bude splněna zákonná povinnost nahlášení kontaktní osoby. FAÚ po obdržení oznámení provede kontrolu úplnosti a správnosti poskytnutých údajů a v případě potřeby může požádat o doplnění nebo upřesnění informací.